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国资网贷平台湖商贷被爆逾期 企业法人已被警方控制    来源: 葡京娱乐注册入口

时间:2018-06-30 09:55

  汹涌新闻记者 周炎炎

  梅雨季节,长三角一带P2P网贷渠道“雷声阵阵”。

  6月27日,P2P网贷渠道“湖商贷”因为逾期不还款被出资者报案,汹涌新闻得悉,警方敏捷操控了企业法人代表汪小军等人,正在查询取证,截止6月28日下午没有立案。

  依照出资者出示的受案回执,6月27日,湖商贷因为不合法吸收大众存款现已被杭州市公安局西湖区分局蒋村派出所受理。

案子受理回执

案子受理回执

  28日,汹涌新闻联络蒋村派出所,警方表明,现在正在针对该案查询取证,没有立案,但企业法人代表汪小军等人现已被带到派出所查询。

  “立案是肯定会立案的,仅仅一个时间的问题。”警方表明,现在现已有超越300名出资者挂号了相关信息。

  湖商贷运营主体是湖州中亿恒信出资咨询有限公司,依据工商信息,这家公司成立于2013年7月,注册资本为5500万元人民币,企业法人代表是汪小军。

  湖商贷这个渠道现已上线运营了近5年,依据警方对出资者泄漏的信息,现在渠道未偿付出资者到达上千人,待收资金2800余万元。而湖商贷APP显现,累计出资1.8亿元。

  本周以来,湖商贷APP呈现了提现困难,有出资者出事的与该公司客服的QQ对话显现,逾期问题正在处理,让出资者详细等候布告。而有些出资者问询客服是不是要报案,这家公司还上不上班,对方回复:“都这样的状况了,悬。”

出资者与客服的对话

出资者与客服的对话

  在6月26日,也就是高管被带走的前一天,湖商贷还在“困兽犹斗”,其官网登出的一则状况阐明显现,“湖商贷渠道于2018年6月21日起开端呈现借款人逾期现象,鉴于当时职业全体处于敏感时期,经公司研究决定,公司高管于当日当即赶赴逾期借款人所在地与借款人洽谈相关还款事宜,催促其当即还款。”

  关于此次逾期的原因,该渠道解说说,“因部分借款人了解职业性质,成心延迟还款进展,公司高管与对方严厉交流,对方容许延期一月偿还。”

湖商贷26日登出的布告

湖商贷26日登出的布告

  但出资者前往该公司坐落浙江省杭州市西湖区新西桥西溪壹号24幢7楼的工作地,发现现已触景生情,27日警方前往现场,让出资者挂号个人信息报案。

27日的湖商贷工作场所

27日的湖商贷工作场所

  依据湖商贷官网信息,该公司于2017年10月11日获国企??国粮鼎峰泰粮油交易有限公司的战略出资,正式成为国企全资子公司。

  依据启信宝查询得知,上一年10月,国粮鼎峰泰粮油交易有限公司入股该公司,持股100%,注册资本金也由原先的500万元激增到5500万元,一起法人代表改变为杨沛然。在本年4月,法人代表又进行了一轮改变,变成了汪小军。

  国粮鼎峰泰粮油交易有限公司成立于2017年4月,100%控股股东是内蒙古通辽国家粮食储藏库,内蒙古通辽国家粮食储藏库又是通辽市粮食局100%控股的,所以湖商贷才敢自称“国企全资子公司”。

湖商贷股权结构

湖商贷股权结构

  内蒙古通辽国家粮食储藏库旗下有多家互联网金融渠道,比方旗下康华中金财物办理有限公司就控股了深圳赢胜金融效劳有限公司和金汇微金网络科技有限公司。而康华中金因为经过挂号的居处或许运营场所无法联络,内列入运营反常名录。

  内蒙古通辽国家粮食储藏库还有家子公司叫国粮粮食储藏有限公司,后者出资设立了宁波盛禧影视文明传达有限公司,宁波盛禧出资了一家叫做思远文明产业开展股份有限公司,思远文明出资了浙江聚日节能科技有限公司。浙江聚日公司参股了多家互联网金融渠道,包含易投杭、呱呱金服、易麦理财、银号理财,而易投杭本年4月被曝出提现困难,呱呱理财上一年12月被曝标的造假并“跑路”。

  上一年9月4日,内蒙古通辽国家粮食储藏库下发国储字【2017】79号文件《关于标准旗下互联网金融渠道开展的告诉》,葡京娱乐注册入口。《告诉》指出,近年来,内蒙古通辽国家粮食储藏库为呼应国家金融战略开展,在搞活经济的过程中,对外出资了许多不同类型、不同规划的互联网金融公司,总的看来,关于促进生产,活泼流转,发挥着活跃的效果。可是,因为准则不健全,办理工作没跟上,有些公司也存在不少问题,严重地影响公司的健康开展。

  究竟要不要继续保持自己的互联网金融板块,内蒙古通辽国家粮食储藏库可能要从头考虑一下。

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